AML/KYC Analyst (w/m/d) / Sachbearbeiter (w/m/d) Geldwäscheprävention

Standort

• Köln, Deutschland
• Hamburg, Deutschland

Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 600 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der Zukunft.

Wir sind #teamtomorrow. Du auch?

Deine Aufgaben

Mandatsannahme & KYC/AML

• Durchführung und Dokumentation von Mandanten- und Mandats-Onboardings 
• KYC-/AML-Prüfungen gemäß gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien 
• Identifizierung von Mandanten (natürliche und juristische Personen, wirtschaftlich Berechtigte/UBOs)
• Einholen, Prüfen und Ablegen von Registerauszügen
• Durchführung von Risikoanalysen (u.a. PEP-, Sanktions- und Länder-/Branchenrisiken)
• Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für den/die Geldwäschebeauftragte:n und weitere Eskalationsinstanzen

Daten- und Dokumentenmanagement

• Anlage und Pflege von Mandantenstammdaten und Akten in unseren Systemen (DMS/CRM/Matter Management)
• Sicherstellung einer vollständigen und revisionssicheren Dokumentation aller Onboarding-Schritte

Schnittstellen- und Prozessmanagement

• enge Zusammenarbeit mit Compliance/Geldwäschebeauftragte:r sowie ggf. Risk Management
• aktive Verfolgung offener Punkte im Onboarding-Prozess und proaktive Information der Beteiligten bei Verzögerungen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung und Standardisierung unserer Onboarding-Prozesse und -Vorlagen

Kommunikation mit Mandanten

• Sicherstellung eines professionellen, serviceorientierten ersten Eindrucks unserer Kanzlei
• direkter Kontakt mit Mandanten (national und international) per E-Mail und Telefon zur:
  • Anforderung fehlender Unterlagen
  • Erklärung von KYC-/AML-Anforderungen
  • Klärung von Stammdaten und Ansprechpartner:innen
    
    

Du überzeugst durch

• eine abgeschlossene kaufmännische bzw. bankkaufmännische Ausbildung, eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten (w/m/d) oder ein abgeschlossenes (wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches) Studium, alternativ einschlägige Berufserfahrung in Kanzlei, WP-/Steuerberatung oder Finanzdienstleistung
• einschlägige Berufserfahrung und Kenntnisse in den Themen Know Your Customer (KYC), Compliance und / oder Anti Money Laundering
• Verständnis von Compliance Abläufen
• den Anspruch sorgfältig, strukturiert sowie eigenständig zu arbeiten sowie professionelle Kommunikation nach innen und außen
• gute Englischkenntnisse sowie sehr gute Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau
• sehr gute MS-Office Kenntnisse
• die Fähigkeit, selbstständig und im Team zu arbeiten
  
  

Wir bieten dir​

• abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben rund um aktuelle Themen und Mandate an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Recht
• eine langfristige, berufliche Perspektive in einer sich stets weiterentwickelnden modernen Wirtschaftskanzlei
• ein tolles Team mit flachen Hierarchien, gute Stimmung, viel Spaß an der Arbeit und genügend Raum, deine eigenen Ideen einzubringen
• die Förderung und Unterstützung deiner fachlichen und persönlichen Entwicklung sowie immer ein offenes Ohr
• eine gute Work-Life-Balance, Zeit für deine persönlichen Belange und ein modernes Arbeitsumfeld, in dem Themen wie Diversity, Sustainability und Well-being-Angebote (Mobilitätsbudget, JobRad, Fitnessangebote, Dog-Rules etc.) nicht nur Absichtserklärungen sind, sondern Daily Business
• zentral gelegene und gut angebundene moderne Büros, aber auch die Möglichkeit, zeitlich und örtlich flexibel zu arbeiten

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter Angabe deines Wunschstandortes!

Osborne Clarke versteht sich als diverse Gesellschaft. Wir betrachten dies nicht nur als Floskel, sondern leben diese Einstellung jeden Tag. Wir stehen für Chancengleichheit und Vielfalt und setzen uns für Integration am Arbeitsplatz ein. Wir stellen uns bewusst gegen jegliche Form der Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Geschlecht & geschlechtlicher Identität, körperlicher & geistiger Fähigkeiten, Religion & Weltanschauung, sexueller Orientierung, sozialer Herkunft, Alter sowie allen weiteren Diversitäts-Merkmalen. Nur um die Lesbarkeit zu erleichtern, verwenden wir in diesem Text das generische Maskulinum.

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